Fecha 13 de julio de 2023
Estimad@s asociad@s:
Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de informarles de que esta misma semana el Juzgado ha acordado practicar una serie de medidas solicitadas por Zaballos Abogados, encaminadas a seguir la trazabilidad del dinero que de las distintas cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas partícipes en la estafa ha salido.
Así mismo, otra de las indagaciones importantes que se va a realizar es la recopilación de los datos tributarios de los últimos ejercicios de los investigados. A mayores, se ha requerido a varias empresas que aclaren cuál es su relación con GN10 DIGITAL NEWS y con WORLD SAFE DIGITAL COINS, con el objetivo de conocer su posible implicación en la posible trama defraudatoria que se está investigando.
Por último, y respecto de la pasada Junta Ordinaria que celebró GN10 DIGITAL NEWS, S.A. el pasado 29 de junio, únicamente podemos anunciarles que se han obtenido numerosos datos de interés para el procedimiento judicial, y que confirman algunas de las líneas de investigación que desde Zaballos Abogados se están siguiendo. No podemos revelar más información a fin de no perjudicar el trabajo de los investigadores implicados.