Fecha 29 de septiembre de 2023
Estimad@s asociad@s:
Queremos comunicarles NOVEDADES MUY IMPORTANTES con respecto del procedimiento: se ha recibido por parte del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional informe del Grupo II de la UDEF sobre las medidas de investigación que solicitamos en Zaballos Abogados y en la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas antes del verano de 2023.
Se han analizado CIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS al detalle, siguiendo la trazabilidad de fondos y se ha puesto el FOCO en los colaboradores de Javier Biosca, contra los que sigue la causa penal en estos momentos.
Según concluye la Policía Judicial, del análisis de estas cuentas receptoras del dinero de los inversores se observa una AUSENCIA DE INVERSIÓN. Esto es porque la mayor parte de las entradas de capital (93.7%) proceden de inversores y estas mismas cuentas son utilizadas para devolver los supuestos retornos a los inversores (65.74 % del volumen de salida).
La parte de dinero destinada a los Exchange de criptomonedas es reducida (15.91% del total de las entradas) y no se observa que regrese a las cuentas analizadas.
Tal y como se recoge en el referido Informe, aproximadamente una tercera parte de las salidas de capital de estas cuentas van destinadas a personas previamente encartadas en la investigación, como es el caso del propio Javier BIOSCA, Luis MONJE o Darío Jorge GONZALEZ ALONSO, socio de Biosca.
Con base en este informe, hoy hemos reiterado en el juzgado, mediante escrito, la NECESIDAD de que se cite a Darío Jorge GONZALEZ ALONSO como investigado, contra quien la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas amplió querella en el año 2022 y aún estamos a la espera de que el Ministerio Fiscal y el Juzgado acuerden sobre la misma.
Además del análisis y trazabilidad de los fondos, se proponen por la UDEF las medidas de investigación de los exchanges que la Asociación y Zaballos Abogados interesó antes del verano y como les detallamos en comunicados anteriores. SON MUY BUENAS NOTICIAS ya que el resultado de esta investigación nos permitirá AVANZAR en el informe de trazabilidad y LLEGAR A LAS CRIPTOMONEDAS y a probar la responsabilidad de todos los colaboradores de Javier Biosca.
Indicarles que seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden y les deben proteger, confiando en que la Justicia haga su trabajo correctamente y que no se hayan tomado decisiones en este procedimiento que afecten al hecho de asegurar el mayor número de garantías de restitución del perjuicio causado a todos y cada uno de los perjudicados.
Les recordamos que pueden acceder a toda la información relativa a las acciones interpuestas y a las últimas novedades sobre la causa a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, en las que además podrán disponer de la información actualizada respecto a otros procedimientos de los que formemos parte contra otras plataformas de inversión relacionadas con el mundo de las Criptomonedas como FW Winning, We are Turbo, Arbistar, Kuailian, Mindcapital, Finexics, N2Group, Poolme, Nimbus, Nexfolio, GN10, AbejaMaestra, CBVCCX-CBZHOLDING, Attiora, Bione, ITrader24, 24 News Trade, Tredexo, Excentral, ABSystem World, AROXCAPITAL, LEVELTRADE Y Octagontrade.
Quedamos a su disposición para todo lo que necesiten una vez más desde la Asociación de Afectados así como desde el despacho de Zaballos Abogados que les representamos a todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden estar informados de todos los trámites bien en nuestra página web o poniéndose en contacto con nosotros en las direcciones que abajo les reseñamos.
Email: info@asociacionafectadoscriptomonedas.es
Teléfonos: 644 027 349 // 91 310 30 00
Una vez más, agradecemos la confianza depositada por todos Ustedes en la Asociación de Afectados y en Zaballos Abogados y nos ponemos de nuevo a disposición de lo que puedan necesitar en nuestros canales de comunicación habituales.
Especial agradecimiento también les dirige la Fundación Zaballos, quien recibe el 15% de las cantidades que se ingresan en la Asociación, para la lucha por los derechos y las libertades fundamentales, como es la Querella por la Gestión del Covid-19, la Ley de Mecenazgo, las prácticas abusivas de la Agencia Tributaria o las Compañías Aseguradoras.
Sin otro particular, muy atentamente,
Emilia Zaballos
Presidenta Asoc. Afectados Criptomonedas.
