La plataforma sudafricana de intercambio de criptomonedas suspendió sus operaciones en abril, momento en el cual los fundadores afirmaron ser víctimas de un ‘hackeo’. Ameer y Raees Cajee, los hermanos detrás de la criptobolsa Africrypt con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se esfumaron con 3.600 millones de dólares en bitcoins pertenecientes a los usuarios de su plataforma, según informaron medios locales como Independent Online (IOL) e ITWeb la semana pasada.
Dos meses después de la suspensión de las operaciones, Ameer y Raees, de 17 y 20 años respectivamente, alegaron que el cese de actividades se debió a un ‘hackeo’ y solicitaron a los clientes que no emprendieran acciones legales. En su declaración de abril, expresaron comprensión hacia la posibilidad de que los clientes recurrieran a la vía legal, pero pidieron que se reconociera que esto solo retrasaría el proceso de recuperación.
Después de este anuncio, los inversores comenzaron a tener sospechas, especialmente al ser desaconsejados de presentar demandas. La falta de respuesta a los mensajes y la indisponibilidad de los hermanos para comunicarse aumentaron las dudas entre los inversores.
Algunos inversores buscaron la asesoría legal de firmas privadas, como Hanekom Attorneys, para explorar posibles casos de fraude. A finales de abril, se inició un proceso de liquidación provisional de la criptobolsa a solicitud de una veintena de inversores.
Hanekom Attorneys llevó a cabo una investigación sobre las transacciones de Africrypt y descubrió que los fondos aparentemente fueron transferidos desde las carteras digitales y cuentas sudafricanas, pasando por servicios de ‘tumblers’ y ‘mezcladores’ en la ‘dark web’. Este proceso causó una fragmentación severa de los activos, haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear.
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